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南宁工行总行，工行广西分行
发布时间： 2025年05月04日 19时15分28秒资本 人已围观
简介南宁工行总行，工行广西分行南宁市中级人民法院查明，2018年9月至2019年5月，梁某以向贷款公司缴存存款为借口，寻找闲置资金客户到工商银行办理大额存款，并承诺除提供正常银行存...
南宁工行总行，工行广西分行
南宁市中级人民法院查明，2018年9月至2019年5月，梁某以向贷款公司缴存存款为借口，寻找闲置资金客户到工商银行办理大额存款，并承诺除提供正常银行存款外，还向工商银行办理大额存款。除了大额存款利息外，每月还会向中介支付约4.5%的额外收入。工商银行南宁分行相关负责人表示，目前司法认定梁某系个人犯罪行为，并非职务侵占行为；同时，受害人受到非法高利率的诱惑，通过非正规程序进行操作，造成经济损失。
为了成功盗取储户的存单，梁某还指使下属石某伪造存单等银行凭证，在储户不防的情况下更换真实的存单。此外，另外四起罚款显示，工商银行广西分行因内控管理不到位，未能通过有效的内控措施及时发现所属机构员工的违法行为，被罚款50万元；工商银行南宁分行因内部控制被罚款50万元。管理不到位，员工行为排查有效性不足；异常资金支付业务核查不到位；办公、营业场所管理不到位，处以罚款150万元。
1、工行南宁分行回应2.5亿存款不翼而飞
在上述回复中，工商银行南宁分行相关负责人表示，目前司法判决认为，梁某属于个人犯罪行为，不属于职务侵占罪。同时，受害人受到非法高利率的诱惑，通过非正规程序进行操作，造成经济损失。值得注意的是，2020年8月25日，广西银保监局连开五张罚单。其中，广西银保监会[2020]21号处罚判决书显示，梁建红被终身禁止从事银行业从业，涉及违法违规原因，因涉嫌违法犯罪被逮捕起诉。因银行业金融机构从业人员严重违反职业道德，涉嫌犯罪。
杨世良、贾增峰有相关违法行为，分别被罚款20万元、10万元。据《华夏时报》报道，梁曾任中国工商银行南宁分行个人金融业务部经理。
