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中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法，邮政
发布时间： 2025年05月04日 19时22分47秒资本 人已围观
简介中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法，邮政储蓄银行被罚没449万余元拟参与本项目的潜在投标人须在投标时承诺与邮政部门不存在投资关系，且不存在以下情况：邮政领导及其亲属...
中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法，邮政储蓄银行被罚没449万余元
拟参与本项目的潜在投标人须在投标时承诺与邮政部门不存在投资关系，且不存在以下情况：邮政领导及其亲属及其他特定关联人、邮政从业人员持股（限非上市公司）以个人身份（经组织任命的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政工会或职工集体投资创办的企业；
投标人须提供在信用中国网下载的企业信用信息报告，以及在天眼查、企查查网站查询的企业信用报告（专业版）。如果报告中的行政处罚和失信处罚与本项目有关，也将被拒绝投标。
1、邮政储蓄银行被罚款事件影响
邮储银行连城县支行未进行贷前调查，违法向资金不足的项目提供固定资产贷款。 2023年12月29日，国家金融监管总局龙岩监管分局根据《银行业监督管理法》、《银行业监督管理法》相关规定和相关审慎业务规则，对该分行处以罚款40万元，时任分行行长薛洪振、客户经理陈向军受到警告处分。
2、邮政储蓄银行被罚款4550万
经查，工商银行莆田枫亭镇支行违规收取贷款承诺费，对流动资金贷款贷前调查和贷后管理不尽职，违反法律法规。 2023年12月15日，国家金融监管总局莆田监管分局根据《商业银行法》、《银行业监督管理法》及相关审慎经营规则的有关规定，该分行共计罚款60万元。
3、邮政储蓄银行被罚还能正常运行吗
邮储银行龙岩分行因员工行为调查不力，存在违法违规行为。 2023年12月29日，国家金融监管总局龙岩监管分局依据银行业监管法相关规定和相关审慎经营规则对该分行实施制裁。罚款25万元。
4、邮政储蓄银行被罚原因
有意参与本项目的潜在投标人必须经工商行政管理部门批准登记，具有独立承担民事责任的能力；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；经营活动中无重大违法记录；且独立于招标人，供应商需提供有效营业执照（经营范围包含本次采购）；
5、邮政储蓄银行被罚对客户安全吗
长汀县农村信用联社向建筑企业发放流动资金贷款推进房地产建设，违法违规。 2023年12月22日，国家金融监管总局龙岩监管分局根据银行业监督管理法相关规定和相关审慎业务规则，对该信用社处以40万元罚款。
6、邮政储蓄银行被罚449万
中国邮政储蓄银行龙岩市新罗区支行对个人经营性贷款贷前调查和贷后管理未尽职调查，违反法律法规。 2023年12月29日，国家金融监管总局龙岩监管分局根据《银行业监督管理法》、《银行业监督管理法》相关规定和相关审慎业务规则，对该分行处以30万元罚款。行政处罚是指招标过程中因串标、伪造重要信息等直接影响评标结果而受到的处罚。处罚期限一旦公布，将在期限内执行。没有期限的，自处罚之日起一年内禁止。参加本项目的投标活动）；
违反反假币业务管理规定的； （二）占用财政存款或者资金； 3、违反国库账户设立和使用规定的； 4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的； 5、未按规定履行客户身份识别义务； 6、未按规定保存客户身份信息和交易记录； 7、未按要求提交大额交易报告或者可疑交易报告的； 8. 与身份不明的客户进行交易。
