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公司第二届董事会第六次会议审议并表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对。问题收集方式：投资者可于2021年4月6日下午16:00前将其需要了解的信息及关心的问题发送至公司邮箱（），公司将在2021年4月6日下午回答投资者共同关心的问题。情况通报会。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用根据审计工作量和市场价格确定。具体报酬由双方届时协商确定。收费原则自2020年起未发生变化。现委托老师（女士）代表单位（或本人）出席贵公司于2021年4月20日召开的2020年度股东大会，并行使表决权代表我的权利。公司第二届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司2020年度审计委员会履职报告》。审计委员会全体成员对2020年度工作进行了详细报告。

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未发现参与公司2020年年度报告编制、审核人员泄露报告信息的情况。每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。 本次利润分配以股权登记日登记在册的总股本为基础实施权益分派。具体日期将在股权分配实施公告中明确。

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监事会认为，公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，并考虑了公司的行业特点。发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。公司的发展。

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月24日对公司公开发行新股的资金情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验[2018]247号）。本预案将与本预案合并审议通过了公司2021年度董事薪酬方案，并提交公司2020年度股东大会审议。

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公司于2019年7月17日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，以及2019年8月2日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更《关于部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。以上文件报送以2021年4月19日17:00小时前收到为准。

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投资者可于2021年4月7日（周三）下午通过互联网15:00-16:00注册登录上海证券交易所上交所电子互动平台（）上交所电子面试版块。注册登录后，可直接在线参加本次说明会。就关心的问题与公司管理层进行沟通。截至2020年12月31日，公司共有募集资金专户3个。募集资金存放情况如下：

该项目原计划于2020年12月31日达到预定可使用状态，2020年受海外新冠疫情影响，工厂项目建设进度、生产设备采购、安装调试工作均被推迟。因此，该项目的实际进度比预期要慢。进展被推迟了。

Tags： 公司  股东  年度  资金  4月  报告  审计  实施 

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