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优汇通那年停的，优汇通处理结果
发布时间： 2025年05月05日 14时57分03秒宏观洞察 人已围观
简介优汇通那年停的，优汇通处理结果北京生活黄页、北京交通物流、北京交通/物流、北京友汇通配送有限公司。根据我国外汇管理规定，每人每年最多只能兑换5万美元。但中国银行的友汇...
优汇通那年停的，优汇通处理结果
北京生活黄页、北京交通物流、北京交通/物流、北京友汇通配送有限公司。根据我国外汇管理规定，每人每年最多只能兑换5万美元。但中国银行的友汇通业务允许客户无限额兑换外汇，绕过国家监管局的监管。 9:20 9:20，央视新闻频道“新闻直播间”栏目曝出中国银行多家分行的友汇通业务涉嫌违反外汇管理局规定，开展无限量外汇业务，充当“地下银行”，实施诈骗“洗钱”。
过去，地下钱庄冒着监管风险承担此类业务，但现在，中国银行的友汇通业务公开允许需要移民的客户无限量兑换外汇。 9月9日上午，央视报道称中行友汇通业务涉嫌洗钱，称中行业务可能超出外汇限额，涉及利用移民洗钱，引起轩然大波。昨天上午，央视报道称，中国银行优汇通业务涉嫌诈骗、洗钱，此事迅速在网络上流传。
1、优汇通还有什么渠道
专家表示，跨境人民币结算只针对企业的国际贸易，不针对个人的境外投资移民。个人投资交易所不得使用该渠道。银行规避监管实现过度兑换，已经涉嫌违法。据业内人士测算，目前中行优汇通现有业务接近200亿元，仅今年上半年规模就达到100亿元。原文：我行关注中央电视台等新闻媒体近期对我行友汇通业务的报道。中国银行优汇通被停牌。当客户王成一筹莫展时，其他几家私人银行很快向他推荐了内保外贷购房的好处。
与友汇通等正规银行渠道仍受到相当程度的监管不同，地下钱庄、信用卡工具、海外投资等八种洗钱模式很可能是跨境资产转移的主流手段。
