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综合考虑兴业泰州项目的实际经营状况和自有资金需求等多种因素，公司决定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。监事会同意将本次利润分配方案提交公司2022年度股东大会审议。监事会认为，公司2022年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。荣诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对本报告无异议。

从生产来看，我国酚醛树脂产能较高，技术水平也比较先进。据智研咨询《2023-2029年中国酚醛树脂行业市场深度分析及投资前景预测报告》统计，2014年-2022年国内酚醛树脂产能、产量呈现逐年稳定上升趋势，国内酚醛树脂产能规模、产量呈逐年稳步上升趋势。 2021年和2022年酚醛树脂产量已超过150万吨（图3）。

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为提高技改效率，保障控股子公司日常生产经营，董事会授权公司董事长单项投资不超过3000万元，累计投资总额不超过60元万元根据公司实际经营需要而定。公司在1万元范围内对公司现有生产基地、工厂（含控股子公司）进行技术改造，为控股子公司提供生产经营所需的流动资金。

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铸造树脂是铸造生产中造型和制芯过程中的重要工艺材料。其综合质量直接影响铸件的表面质量和内在质量。据中国铸造协会出版的《2020年版中国铸造年鉴》统计，铸件30%-50%的废品率是由铸造树脂造成的。详情请参见同日在上交所网站披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。合成树脂行业或将迎来大繁荣，点击此处获取潜在投资机会。

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该决议的有效期自公司2022年度股东大会决议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。全体监事承诺：《公司2022年年度报告及摘要》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。承担个人和连带责任。年铸件总产量达到5405万吨，铸造材料消耗与铸件生产吨位存在明显的正相关关系。

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根据相关规定要求，公司拟于2023年5月11日召开投资者说明会（现金分红说明会），具体内容详见《关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告》同日披露。未分配现金股利的原因及未分配利润使用情况详见同日上交所网站披露的《公司2022年度利润分配公告》。 《公司2022年年度报告及摘要》的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的规定；

截至2022年12月31日，荣成会计师事务所拥有合伙人172名，注册会计师1,267名，其中签署证券服务业务审计报告的人员651名。

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