北京东华软件股份公司，北京东华软件公司简介

本次担保对象东华博泰为本公司合并报表范围内的控股子公司。公司对其经营拥有充分的实际控制权。为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华博泰其他股东不提供比例担保或反担保。东华博泰向招商银行申请综合授信额度3000万元，期限一年。母公司占用的限额不超过3000万元人民币。东华博泰使用信用额度时，公司将提供担保。

截至股权登记日下午收盘，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东因故不能出席现场会议的，可以书面委托代理人。出席会议并投票的股东代理人不必是公司股东。

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公司第七届董事会审计委员会对公司拟聘任的中兴蔡光华会计师事务所的资质、专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审核，认为中兴蔡光华会计师事务所具备专业能力。审计能力。及资质，能够满足公司年度审计要求，同意聘请中兴蔡光华会计师事务所为公司提供2022年度审计机构，并提交公司董事会审核。证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2023-001。

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登记地点：北京市海淀区知春路紫金数字园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份有限公司证券部。注：出席会议的股东及股东代理人须携带相关文件原件到场。本人委托老师/女士代表本人/本单位出席东华软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照下表的指示代表本人行使表决权。如果本人没有指示，受托人有全权行使会议的审议、表决和签字权。文件股东权利。

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监管报送统一监管报送平台验收测试系统报送质量预处理信贷技术监管平台央行内部（企业）评级报送系统接口服务（外部数据平台） 征信增值服务动产登记东华信用数据计算平台（衍生变量计算数据回溯）定制报告征信查询管理前端系统东华征信综合报告系统东华反洗钱整体解决方案东华反洗钱数据质量内控系统。本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（）参与投票。网络投票具体操作流程见附件1。

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信用查询管理前端系统东华信用信息综合报送系统验收测试系统定制报告报送质量前端信用信息科技监管平台接口服务（对外数据平台） 信用信息查询增值服务东华信用信息数据计算平台（衍生）变量计算数据回溯）

公司原审计机构大华会计师事务所已连续三年为公司提供审计服务。期间，大华会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公正、独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务情况。报告和内部控制，切实履行财务审计机构职责，从专业角度维护公司和股东的合法权益。

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